제40기 정기주주총회 소집공고

주주총회 소집공고 (제40기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제19조의2(소집통지 및 공고)에 의하여 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 정관 제19조의2 제2항에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

• 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울시 강남구 도산대로 331(신사동), H331타워 본사 회의실
3. 회의목적사항
   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
   나. 부의안건
   제1호 의안 : 제40기 개별 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함)
   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
   제3호 의안 : 자본감소(무상감자) 승인의 건
   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물

• 직접행사 : 신분증
• 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 개인인감증명서, 대리인의 신분증
  ※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.globon.co.kr)에 게재할 예정이니 참조바랍니다.

2025년 03월 14일
글로본 주식회사
대표이사 한상호 (직인생략)